SHULMAN HNOS S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Agosto de 2014

SHULMAN HNOS S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de septiembre de 2014, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 58 finalizado el 31 de Marzo de 2014.

4. ) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

5. ) Consideración de la Gestión del Directorio.

6. ) Consideración de los Honorarios al Directorio.

NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita en Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9º...