Shinkel S.A.

Fecha de la disposición:21 de Enero de 2010
 
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Presidente; Ricardo Pedro Greco: Vicepresidente;

y Eduardo Julio Carral: Director Titular, quienes han ratificado la aceptación de los cargos para los que fueran designados, fijando domicilio especial según el siguiente detalle:AlbertoTasselli enWernicke 573,

Boulogne, Provincia de Buenos Aires;Ricardo Pedro Greco en Cerrito 1130, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires;Eduardo Julio Carral en Cerviño 4449, 1° piso,

Ciudad de Buenos Aires. Eduardo Alfredo Saraví.

Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de diciembre de 2009.

Abogado ­ Eduardo Alfredo Saraví Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/01/2010.

Tomo: 17. Folio: 500.

e. 21/01/2010 Nº 6001/10 v. 21/01/2010 INTERNATIONALTRADE LOGISTICS S.A.

Comunica que por reunión de Directorio de fecha 15 de diciembre de 2009 se resolvió: (i) aceptar la renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A al Sr. William Alan Woodburn; y (ii) designar en su reemplazo como Director Titular por la Clase A al Sr.

Thomas Scott Hatton, quien fija domicilio en Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña Nº 555, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires. Bárbara V. Ramperti, autorizada por reunión de directorio de fecha 15/12/2009.

Abogada ­ Bárbara V. Ramperti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/01/2010.

Tomo: 73. Folio: 379.

e. 21/01/2010 Nº 5479/10 v. 21/01/2010 INTERNATIONALTRADE LOGISTICS S.A.

Comunica que por Asamblea de fecha 23 de junio de 2009 se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por Eliza Jane O'Toole a su cargo de Directora Titular por la Clase A de acciones y de Manuel Uribelarrea y Pablo García Morillo a sus cargos de Directores Suplentes por la Clase A de acciones; y (ii) designar como Director Titular por la Clase A de acciones al Sr. William Alan Woodburn y como Directores Suplentes por la Clase A de acciones a los Sres.Thomas Scott Hatton y Eliza Jane O'Toole.Los Directores fijan domicilio en Avda.Pte.Roque Sáenz Peña Nº 555, 1º piso, CABA. Bárbara V. Ramperti, autorizada por Asamblea de fecha 23/06/2009.

Abogada ­ Bárbara V. Ramperti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/01/2010.

Tomo: 73. Folio: 379.

e. 21/01/2010 Nº 5485/10 v. 21/01/2010 INTERNATIONALTRADE LOGISTICS S.A.

Comunica que por Asamblea de fecha 23 de octubre de 2009 se designó como Directores Titulares Clase A a los Sres. Alistair John Baillie, Eddie Teh,

William Alan Woodburn, Diego Segura y Alfredo Miguel O'Farrell, y como Directores Suplentes Clase A a los Sres. Miguel Roca, Kian Ngee Ong, Eliza Jane O'Toole, Lim Pek Suat y Thomas Scott Hatton.

Asimismo, se designaron como Directores Titulares Clase B a los Sres. Ivana Karina Roman y Fabián Enrique Kon, y como Directores Suplentes Clase B a los Sres. Ernesto Silvio Fernández y Silvina Román. Los Sres. Directores fijan domicilio en Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña Nº 555, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, con excepción del Sr. Alfredo Miguel O'Farrell, quien constituye domicilio en Av. Leandro N.Alem 928, piso 7º, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Bárbara V. Ramperti, autorizada por Asamblea de fecha 23/10/2009.

Abogada ­ Bárbara V. Ramperti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/01/2010.

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