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Fecha de la disposición: 7 de Abril de 2011
 
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Jueves 7 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.125 34

2'º) Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1'º de la Ley 19.550 referida al 9'º ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2010 confeccionado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

3'º) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados Acumulados.

4'º) Designación de autoridades.

5'º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

Martin Bignasco.

Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 08/08/2007 bajo el N'º 13078 del L'º 36 de S.A. y con Acta de Asamblea Ordinaria del 07/01/2011 elección de autoridades y distribución de cargos.

Certificación emitida por: Jorge María Allende.

N'º Registro: 1932. N'º Matrícula: 4181. Fecha:

28/03/2011. N'ºActa: 002. N'ºLibro: 11.

e. 04/04/2011 N'º36177/11 v. 08/04/2011 %@% SERGRAIN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sergrain S.A. para el día 20 de abril de 2011, a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Paraná 123 Piso 1 Of. 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de las razones por las cuales los Estados Contables son tratados fuera del plazo establecido en el art. 234 de la Ley 19.550.

3'º) Consideración de la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/2010, tal como prescribe el art. 234 inc. 10 de la ley 19.950.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

5'º) Consideración del Estado de Resultados del Ejercicio.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011. El Directorio.

NOTA:

• Depósito de acciones o comunicaciones de asistencia, según art. 238 de la ley 19.550. Horario de atención de 9 a 18 hs.

• Documentación del artículo 67 de la ley 19.550, antes de la celebración de la Asamblea en la sede social, en plazo de ley.

• Joaquín Ducret - Presidente designado por Acta de Asamblea del 17 de febrero de 2009 consta en Fs. 41 del libro de Actas de Asamblea n'º 1, rubricado en IGJ el 04-04-2003 bajo el n'º 24965-03.

Presidente - Joaquín Ducret Certificación emitida por: Sebastián E. Nadela. N'ºRegistro: 1453. N'ºMatrícula: 5093. Fecha:

31/3/2011. N'ºActa: 059. N'ºLibro: 04.

e. 04/04/2011 N'º37398/11 v. 08/04/2011 %@% SERVIPARK S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25/04/2011 9hs. en primera y 10hs en segunda convocatoria en Paraguay 577 5'º piso CABA a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de los balances y documentación anexa de los ejercicios anuales cerrados el 31/03/2009 y 31/03/2010.

3'º) Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Presidente designado por Asamblea del 05/11/2010.

Presidente – Raúl Horacio Marozof Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

N'º Registro: 1132. N'º Matrícula: 2108. Fecha:

29/03/2011. N'ºActa: 022. N'ºLibro: 107.

e. 04/04/2011 N'º36129/11 v...

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