Servicios Medicos Sarmiento S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Marzo de 2010
 
ÍNDICE
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  1. ) Consideración de los honorarios del directorio.

  2. ) Fijación del número y elección de los Directores por el término de 3 (tres) ejercicios.

  3. ) Otorgamiento de autorizaciones.

    Presidente - Susana Prada Estévez. Designada por Acta de Asamblea del 27/12/2006 (continuada el 18/01/2007) y Acta Directorio del 18/01/2007.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    02/03/2010. Nº Acta: 101. Nº Libro: 283.

    e. 05/03/2010 Nº 21836/10 v. 11/03/2010 PLURINCO ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Santa Fe 730 1º Subsuelo, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Desafectación parcial de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  6. ) Distribución de dividendos correspondientes a montos desafectados de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  7. ) Modificación del estatuto social articulo 9 extensión del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios. Articulo 12 extensión del plazo de duración de la comisión fiscalizadora a 3 ejercicios,

Articulo 10

adecuación de su redacción respecto a las garantias a otorgar por los directores de la sociedad.

  1. ) Designacion de directores y fijación de su número.

  2. ) Designacion de miembros de la comisión fiscalizadora.

    Firmado: Gloria Fernandez Oro, Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea del 22.09.2009 y acta de directorio del 22.09.2009 y del 03.12.2009.

    Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 01/03/2010. Nº Acta: 148. Nº Libro: 101.

    e. 04/03/2010 Nº 20446/10 v. 10/03/2010 PREVIAR S.A.

    CONVOCATORIA IGJ Nro.1.572.320. El Directorio de la sociedad en su reunión del 02.03.10 ha convocado a los señores accionistas de Previar S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 29 de marzo de 2010, a las 10.00 hs.

    en Primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Razones por las que la convocatoria se efectúa fuera del plazo legal.

  5. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la ley 19550, correspondíente al ejercicio cerrado el 31.03.09.

    Tratamiento del resultado del Ejercicio.

  6. ) Consideración del Inventario y Balance al 31.03.09 en los términos del Art. 103 de la Ley 19.550.

  7. ) Estado de la Liquidación. Partición y Distribución parcial de la suma de $ 900.000,6º) Consideración de la gestión del Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Consideración de la retribución del Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora.

    Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.

    238 de la Ley Nro.19.550 para su asistencia a la Asamblea. Dr. Ruben Omar Carballo. Liquidador.

    El Liquidador, Dr. Ruben O. Carballo fue designado por la Asamblea del 11.12.08 (Acta Nº 24) y...

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