Servicio Integral de Practicos S.A. S.I.P.S.A.
Fecha de publicación | 13 Abril 2009 |
Fecha de disposición | 13 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31631 |
Fecha: 3/4/2009. Nº Acta: 052. Nº Libro: 17 a mi cargo.
e. 13/04/2009 Nº 24363/09 v. 17/04/2009 MENARE S.A.
CONVOCATORIA Por 5 días. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Rodríguez Peña 694, 9º 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1º y 2º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Alida Alejandra Ochoa.
Según Acta de Directorio Nº 47 del 28 de abril de 2008.
Certificación emitida por: María Cristina Miguel de Castro. Nº Registro: 1667. Nº Matrícula: 4312. Fecha: 07/04/2009. Nº Acta: 098. Libro Nº: 35/87534.
e. 13/04/2009 Nº 25460/09 v. 17/04/2009 'N' NAUTICA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas Simultanea en Primera y Segunda convocatoria para el día 29 de abril a las 11:00 horas y 13:00 horas, respectivamente, que tendrá lugar en la sede social L.
N. Alem 530 piso 12 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para firmar el acta;
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) Remuneración del Directorio durante el período 2008, art. 261 LSC;
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) Tratamiento, aprobación y/o modificación del balance general; Estado de resultados, distribución de ganancias, memoria y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad; durante el ejercicio 2008, reserva facultativa;
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) Aprobación de la gestión del directorio durante el 2008 y hasta la fecha:
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) Aumento de Capital social: aprobación del aumento del capital social en $ 4200, siendo el capital social $ 58800, integración del aumento, emisión de 4200 acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, representadas en 2 títulos de 2100 acciones.
Gustavo Alejandro Borrelli, Vicepresidente según Acta de fecha 26/07/2007 en ejercicio provisorio de la Presidencia según Acta Directorio Nº 8.
Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato.
Nº Registro: 1339. Nº Matrícula: 3606. Fecha:
3/4/2009. Nº Acta: 200. Nº Libro: 26.
e. 13/04/2009 Nº 24446/09 v. 17/04/2009 'O' OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso -- frente -- de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 15 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro.17, cerrado el 31/12/2008.
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) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 17...
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