Serprom S.A.

EmisorSociedades Anonimas
Fecha de la disposición23 de Noviembre de 2007

' RESOLVIO: 1) ACEPTAR las RENUNCIAS presentadasportodoslosDirectores:TITULARES:CarlosIogna PRAT,DNI.Nº 93.264.401,alcargodePresidente,José María GIOFFRE, DNI. Nº 4.199.785, al cargo de Vicepresidente, y: Guido Jorge BENIGNO, DNI.

Nº 11.316.675 a cargo de suplente y APROBAR LA GESTIONDELOSMISMOSconformeelart.275-Ley 19.550.2)FIJARenDOSelnúmerodeDirectoresTitulares y en UNO el Director Suplentes 3) DESIGNAR LOSMIEMBROSINTEGRANTESDELDIRECTORIO Y DISTRIBUIR LOS CARGOS así: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Guido Jorge BENIGNO, nacido el 16/03/1954, casado, empresario, DNI.

Nº 11.316.675,CUIT.20113166755,domiciliorealyespecialencalleOtamendi261PlantaBaja,departamento 'E', CABA. VICEPRESIDENTE:Alberto José BULLRICH,divorciado,empresario,nacidoel19/05/1945,DNI.

4518516CUIT24-04518516-4,domiciliorealyespecial en Emilio Mitre 398 Martínez, Provincia de Buenos Aires. DIRECTOR SUPLENTE: José María GIOFFRE, nacido el 14/06/1937, casado, LE. Nº 4.199.785, CUIT.

20-04199785-1, domicilio real y especial en José Evaristo Uriburu 1126 piso...

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