Selplast S.A.
Fecha de la disposición | 15 de Julio de 2009 |
Libro Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.
Presidente Martha Irene Cohan de Alianak Certificación emitida por: Armando J. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
06/07/2009. Nº Acta: 42. Libro Nº: 43.
e. 13/07/2009 Nº 58018/09 v. 17/07/2009 'R' RACUZA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de julio de 2009 a las 10.00 hs.
en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
-
) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
-
) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, y el Informe del Síndico correspondientes al 33º ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.Tratamiento del destino de los Resultados del ejercicio.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
-
) Remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2008.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo,
Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 22 de julio de 2009, inclusive. El Directorio.
Miguel Angel González - Presidente Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 27 de marzo de 2008, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha;
inscripto en I.G.J. el día 21 de octubre de 2008, bajo el número 21.247 del libro 42 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
8/7/2009. Nº Acta: 44. Libro Nº: 42.
e. 10/07/2009 Nº 58262/09 v. 16/07/2009 ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. (ex Capea S.A.I.C. y F.) a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de julio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
-
) Consideración de las renuncias presentadas por el señor director titular y Presidente, don Raimundo García Figueras Ruiz de Velasco y por el señor director titular y Vicepresidente, don Jorge Costa de Jesús Vieira.
-
) Reducción en uno del número de directores titulares, fijándolo en cinco directores, y designación de nuevo director titular para cubrir la otra vacante producida. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Jorge Costa de Jesús Vieira Vicepresidente en ejercicio de la presidencia (designado...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba