Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada

• Fecha de disposición: 03 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 03 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31729

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Situación del compromiso de aportes irrevocables de capital efectuado por el señor Antonio Mata Ramayo y Pampas Investment S.A.

   Cumplimiento hasta la fecha de la Asamblea.

   Consideración de la aplicación de los Art 192, 193 y 194 de la LSC respecto de las acciones de titularidad de los nombrados. Conveniencia de la disminución del capital social.

3. ) Consideración del préstamo concedido por el BICE. Cumplimiento de los requisitos.

   Exposición del Directorio.

   Marcelo Figueiras, Presidente designado por acta de asamblea de fecha 16/02/2009.

   Certificación emitida por: José M. R. Orelle.

   Nº Registro: 437. Nº Matrícula: 2033. Fecha:

   28/8/2009. Nº Acta: 140. Nº Libro: 32.

   e. 01/09/2009 Nº 73404/09 v. 07/09/2009 'M' MAN TURBO ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 15 de septiembre de 2009 a las 12 horas, en Juana Manso 205, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

3. ) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

   El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en el folio 39 del Acta de Asamblea de fecha 25 de marzo de 2009.

   Presidente Juan Federico Wietz Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.

   Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:

   24/08/2009. Nº Acta: 065. Libro Nº: 97.

   e. 28/08/2009 Nº 71581/09 v. 03/09/2009 MINERA CERRO ATAJO S.A.

   CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 26/08/2009 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16/09/2009, a las 10:00 hs. en primera convocatorio y 11 hs. segunda, en la sede de Montevideo 1163, 4º Piso 'A', CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designar dos accionistas para firmar el Acata de Asamblea.

2. ) Consideración de la renuncia indeclinable de los miembros del Directorio Titulares y Suplente; y nombramiento de nuevos miembros.

3. ) Cambio de Sede social.

   Presidente: Eduardo Felipe Giaimo, por Acta de Asamblea del 27/03/2007.

   Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.

   Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:

   26/08/2009. Nº Acta: 237.

   e. 31/08/2009 Nº 72428/09 v. 04/09/2009 'N' NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de septiembre de 2009 (24/09/09) a las 14.30 hs en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869, Piso 2, de Capital Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el día 24 de septiembre de 2009 (24/09/09) a las 17 hs, en el domicilio societario para considerar el siguiente orden del día:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Convocatoria fuera de término: causas que la motivaron.

2. ) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Remuneración del Directorio.

4. ) Remuneración del Sindico.

5. ) Consideración de la gestión de los Directores y del Sindico Titular.

6. ) Elección del Directorio de conformidad a lo establecido en el art. 10 del Estatuto Social.

7. ) Designación del Síndico Titular y suplente de conformidad a lo establecido en el art. 13 del Estatuto social.

8. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.

   Presidente designado por acta de fecha 08/10/2008.

   Presidente - Alberto José Virasoro Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

   Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:

   25/8/2009. Nº Acta: 113. Nº Libro: 60.

   e. 01/09/2009 Nº 72617/09 v. 07/09/2009 NUAR PLAST S.A.

   CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en Paraguay 1840, segundo piso 'B', CABA, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2008.

4. ) Destino del resultado del ejercicio.

5. ) Remuneración del Directorio, en exceso artículo 261 Ley 19.550. En su caso desafectación de reservas facultativas.

6. ) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

   Se hace saber que los Sres. Accionistas podrán comunicar su asistencia (art. 238 Ley de Sociedades) en el domicilio sito en la calle Paraguay 1840, segundo piso 'B', CABA, los días lunes a viernes en el horario de 12 horas a 18 horas y en el mismo lugar y horario podrán retirar copia de los Estados Contables a tratarse.

   Oscar Pona. Presidente, designado Asamblea General Ordinaria 29/08/07.

   Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.

   Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:

   26/8/2009. Nº Acta: 498.

   e. 02/09/2009 Nº 73196/09 v. 08/09/2009 'O' OFICINAS DEL PILAR S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de Setiembre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. pata tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   Primero: Consideración de la documentación...