Segui Plaza S.A.
| Fecha de disposición | 10 Septiembre 2008 |
| Fecha de publicación | 10 Septiembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31486 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
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) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2007.
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) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
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) Honorarios del Directorio y Síndico.
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) Determinación del número y elección de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
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) Consideración de la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
Rodolfo Alfredo Sero. Presidente, según actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas del 27/08/2007.
Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
28/08/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 34.
e. 08/09/2008 Nº 31.465 v. 12/09/2008 SANATORIO PRIVADO DEL NIÑO S.A.
CONVOCATORIA Se hace saber por 5 días: Que se ha convocado, mediante Acta de Directorio de fecha 18 de julio de 2008, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de setiembre de 2008 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria en la calle San Martín 201, 8º Piso, Oficina 'A',
Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Ratificación de la asamblea extraordinaria del 30.11.83 en cuanto modifico el art. 4 del estatuto social y las modificaciones que adecuan la sociedad a las normas de la ley 19.550/72 y sus modificaciones;
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) Modificación de los arts. 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 y 19 del estatuto aprobado por asamblea del 30.11.83;
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) Autorizar al presidente del directorio para efectuar modificaciones a los efectos de adecuar el estatuto a lo que disponga la IGJ;
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) Autorización de venta del inmueble de la sociedad de la calle Alsina entre Alberti y Matheu del partido de Lomas de Zamora;
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) Consideración de la elección de un directorio unipersonal y prescindencia de la sindicatura;
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) Designación de miembros del directorio.
NOTA: Los señores accionistas deben comunicar su concurrencia a la asamblea con la anticipación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente del directorio Carlos Filemón Estigarribia DNI 92.699.437 designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18.7.08.
Certificación emitida por:María Estela Rabolini.
Nº Registro: 57. Fecha: 21/07/2008. Nº Acta: 305.
Libro Nº: 22.
e. 08/09/2008 Nº 84.073 v. 12/09/2008 SANTAMARINA E HIJOS S.A.CONSIGNACIONES,
COMISIONES,MANDATOS, NEGOCIOS RURALES CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 24 de septiembre de 2008, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos del art.
234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración de la gestión de Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio.
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)...
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