Seaport Controllers Argentina S.A.
Fecha de disposición | 02 Agosto 2011 |
Fecha de publicación | 02 Agosto 2011 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 32204 |
Martes 2 de agosto de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.204 30 %@% âMâ MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el dÃa 17 de agosto de 2011, a las 18' hs en el CÃrculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2'º) Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2011 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3'º) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;
4'º) Designación de dos directores.
En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 17 de agosto de 2011 a las 19' hs, en el mismo lugar.
Desde el 02 de agosto de 2011 dentro del horario de 10 a 13' hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del dÃa 4 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibañez.
N'º' Registro: 864. N'º' MatrÃcula: 2936. Fecha:
20/07/2011. N'º' Acta: 125. Libro N'º: 39.
e. 27/07/2011 N'º' 91736/11 v. 02/08/2011 %@% MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el dÃa 17 de agosto de 2011, a las 16.30 horas en el CÃrculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2'º) Modificación del ArtÃculo 10 de los Estatutos.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo dÃa 17 de agosto de 2011 a las 17.30 horas, en el mismo lugar.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del dÃa 4 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
N'º' Registro: 864. N'º' MatrÃcula: 2936. Fecha:
20/07/2011. N'º' Acta: 124. Libro N'º: 39.
e. 27/07/2011 N'º' 91738/11 v. 02/08/2011 %@% âNâ NIWAL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 22 de Agosto de 2011 en la sede social de Paraguay 1233, piso 9'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.
2'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234 inc. 1'º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.10.2010. Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.
4'º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado al 31.10.2010 y su destino.
Presidente â Waltraud Therese Emma Ehlert-Behrens Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. N'º' Registro: 590. N'º' MatrÃcula: 1626. Fecha:
19/07/2011. N'º' Acta: 135. N'º' Libro: 59.
e. 28/07/2011 N'º' 92170/11 v. 03/08/2011 %@% âOâ OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General Ordinaria Confirmatoria de la Asamblea General Ordinaria número 7 del 06 de Mayo de 2004 a realizarse el dÃa 18 de Agosto de 2011 a las 13.00' hs. en primera convocatoria y 14.00' hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social Pareja 4152, 9no. Piso, Depto. âAâ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Confirmación del punto 1) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: âDesignación de Accionistas para suscribir el Actaâ.
3'º) Confirmación del punto 2) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: âConsideración y Aprobación de la información contable Art. 234 inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003â.
4'º) Confirmación del punto 3) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: âConsideración del destino de los resultados del ejercicioâ:
5'º) Confirmación del punto 4) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: âConsideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos (2) ejercicios hasta completar el mandatoâ:
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas Por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, hasta tres dÃas hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.
Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge LuÃs Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º' 12 del 13 de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Diego Pichel. N'º' Registro: 120, Partido de General San MartÃn. Fecha:
20/07/2011. N'º' Acta: 169. Libro N'º: 16.
e. 27/07/2011 N'º' 91759/11 v. 02/08/2011 %@% OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General Extraordinaria Confirmatoria de la Asamblea General Ordinaria número 7 del 06 de Mayo de 2004 a realizarse el dÃa 18 de Agosto de 2011 a las 15.00' hs. en primera convocatoria y 16.00' hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social Pareja 4152, 9no. Piso, Depto. âAâ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Confirmación del punto 1) de la Asamblea General...
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