SCHERING-PLOUGH S.A.

Fecha de la disposición:31 de Agosto de 2012
 
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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse a los 17 días del mes de septiembre de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7°, Oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 10°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria se convoca fuera del plazo legal;

  3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social;

  4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011;

  5. ) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011;

  6. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

  7. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; y

  8. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede...

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