SCHERING-PLOUGH S.A.

• Fecha de disposición: 31 Agosto 2012
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse a los 17 días del mes de septiembre de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7°, Oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 10°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria se convoca fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social;

4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011;

5. ) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011;

6. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

7. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; y

8. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede...