Av. Scalabrini Ortiz 779 Cap. Fed

• Fecha de disposición: 15 Febrero 2007
• Fecha de publicación: 15 Febrero 2007
• Número de Gaceta: 31096

FORME DE LA COMISION FISCALIZADORA, DE ACUERDOALARTICULO 234 INC. 1º DE LALEY Nº 19.550, DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2006.

3. ) CONSIDERACION DEL DESTINO A DAR AL RESULTADO DEL EJERCICIO. DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES. Nº 25/2004 IGJ-. POSIBILIDAD DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN CUOTAS PERIODICAS. INTEGRACION DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES.

   Nº 25/2004 IGJ-.

4. ) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

5. ) ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS,

   DETERMINACION DEL PERIODO DE SUS MANDATOS Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

6. ) AUTORIZACION A DIRECTORES Y SINDICOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 273 DE LA LEY Nº 19.550.

7. ) DESIGNACION DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION.

   El Ing. Eduardo Afilio Hurtado suscribe es su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 04/04/06 y del Acta de Directorio Nº 173 del 04/04/06.

   Presidente - Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

   Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:

   8/2/2007. Nº Acta: 27. Libro Nº: 8.

   e. 15/02/2007 Nº 5182 v. 21/02/2007 'E' EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.

   (EDESUR S.A.) CONVOCATORIA Conforme lo resuelto por Acta de Directorio celebrada con fecha 9 de febrero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el día 19 de marzo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria sólo respecto de la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en San José 140, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, 1º inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

2. ) Destino del Resultado del Ejercicio.

3. ) Absorción de pérdidas mediante la afectación de los siguientes rubros y en el siguiente orden: Reserva Legal, Ajuste de Capital.

4. ) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, por $ 359.290, por todo concepto, el cual arrojó quebrantos computables en términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y régimen de honorarios para el ejercicio corriente.

6. ) Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.

7. ) Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y designación del auditor para el ejercicio corriente.

8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Para tratar el punto 3) la Asamblea sesionará como Extraordinaria, y para los demás como Asamblea Ordinaria. Se recuerda asimismo a los accionistas que el...