Sauma Wagen San Isidro S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Enero de 2011

Lunes 10 de enero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.066 9

2'º) Consideración de los Estados Contables,

Estados de Resultados; Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio irregular de ocho meses y tres dÃas finalizado el 30 de junio de 2010; y autorización para utilizar la dispensa para la preparación de la memoria que surge del Art. 2'º de la RG. Nro. 4/09 de la IGJ.

3'º) Consideración de la gestión de los directores;

4'º) Destino de los resultados;

5'º) Fijación de la retribución de los directores aun en exceso de los lÃmites prefijados en el art.

261 LSC.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2'º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Enero de 2011.

Vicepresidente Susana Sfeir , elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de enero de 2009 de la Escindente Sauma Automotores S.A., y distribución de cargos según Escritura Constitutiva Nro. 584 de fecha 01 de julio de 2009, Escribano Dr. Ricardo AgustÃn Gonzalo Doldan Aristizabal, y Asunción como Vicepresidente a cargo de la presidencia según acta de Directorio N'º 8 del 17 de Diciembre de 2010,

Libro de Actas de Directorio N'º1, Rúbrica Nro.

87979-09 del 30 de nov. De 2009.Vicepresidente a cargo de la Presidencia - Susana Sfeir Certificación emitida por: Marta Sauma Ramirez. N'ºRegistro: 12, Partido de Tigre. N'ºMatrÃcula: 5078. Fecha: 03/01/2011. N'ºActa: 394. Libro N'º: 37.

e. 10/01/2011 N'º1337/11 v. 14/01/2011 % 9 % SAUMA ONE SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2'º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dÃa 26 de enero de 2011 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración de los Estados Contables,

Estados de Resultados; Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio irregular de ocho meses y tres dÃas finalizado el 30 de junio de 2010, y autorización para utilizar la dispensa para la preparación de la memoria que surge del Art. 2'º de la RG. Nro. 4/09 de la IGJ.

3'º) Consideración de la gestión de los directores;

4'º) Destino de los resultados;

5'º) Fijación de la retribución de los directores aun en exceso de los lÃmites prefijados en el art.

261 LSC;

6'º) Aumento de capital hasta su quÃntuplo en los términos del art. 188'º de la L.S.C;

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art.

238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2'º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Enero...