SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Diciembre de 2014

SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de diciembre de 2014 a las 11:00 Hs en primera convocatoria y a las 12:00 Hs en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;.

2. ) Consideración de los motivos que llevaron a convocar la asamblea en exceso del plazo legal;.

3. ) Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados, Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio iniciado el 1ero. de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014;.

4. ) Consideración de la gestión de los directores;.

5. ) Destino de los resultados;.

6. ) Fijación de la Retribución de los directores, aun en exceso de los límites prefijados en el art. 261 LSC.

   ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

7. ) Autorización para conceder garantías para la línea de crédito otorgada por Volkswagen Argentina.

   Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes...