SER-SAT S.A.

Fecha de la disposición:13 de Mayo de 2014
 
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CONVOCATORIA

Por acta de Directorio del 21/04/14: (i) se convoca a los Señores Accionistas de SER-SAT S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma sucesiva en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956, CABA el día 28/05/14, en primera convocatoria a las 12 hs para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

  2. ) Razones para la convocatoria fuera de término;

  3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular finalizado el 31/12/13;

  4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

  5. ) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

  6. ) Fijación del número de miembros del Organo de Fiscalización y su elección;

  7. ) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias;

  8. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y

  9. ) Conferir autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.

De acuerdo a lo previsto en el art. 10 del Estatuto Social, la Asamblea será resuelta en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después...

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