Sarmiento Uno S.A.

Fecha de publicación10 Noviembre 2008
Fecha de disposición10 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31528

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de variación del capital corriente, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.

  4. ) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).

  5. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Distribución de utilidades 6°) Consideración del saldo de la cuenta de ajuste de capital.

  6. ) Fijación del número y elección de directores por el término de un año.

  7. ) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un año.

    Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.

    Se deja constancia que el señor Juan Huberto Andres de Ganay fue elegido presidente por acta de asamblea y acta de directorio del 30 de noviembre de 2007, y se encuentra facultado para firmar el presente edicto.

    Presidente Juan Huberto Andrés de Ganay Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo.

    Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 2281. Fecha:

    28/10/2008. Nº Acta: 099. Libro Nº: 39.

    e. 05/11/2008 Nº 84.709 v. 11/11/2008 SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Nº de Registro Inspección General de Justicia: 1.599.994. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2008 a las 10 horas en la primera convocatoria y a las 11 horas en la segunda convocatoria en la Ruta 52 Nº 3350,

    Canning, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.

  9. ) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  11. ) Honorarios del Directorio y la Sindicatura.

  12. ) Determinación del número de miembros del Directorio. Su elección.

  13. ) Designación del Síndico Titular y Suplente.

  14. ) Tratamiento Obra Instalación Eléctrica.

  15. ) Presupuesto 2009. Expensas-Fondo de Reserva-Mantenimiento 9º) Informe de Juicios.

    10) Modificación Reglamento Interno,

    Ratificación y Aprobación 11) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

    El firmante Sr. Jorge Carlos Dapelo en carácter de Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 24-11-2007.

    Presidente - Jorge Carlos Dapelo Certificación emitida por: Miriam Laura Bologna. Nº Registro: 14. Fecha: 27/10/2008.

    Nº Acta: 351. Libro Nº: 17.

    e. 04/11/2008 Nº 26.374 v. 10/11/2008 SARMIENTO UNO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de SARMIENTO UNO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la Avda. Santa Fé 2885 Piso 1ero. Depto 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de Noviembre de 2008 en Primera y Segunda convocatoria a las 10.00 y 11 horas respectivamente para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  17. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información requerida por el art. 64 inc. 1 b de la ley Nro. 19.550/72

    Anexos y Notas complementarias por el Ejercicio...

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