Santo Tomé Asamblea General Ordinaria (1ra. y 2da. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Bernal S.A.
• Fecha de la disposición: 14 de Noviembre de 2016

BERNAL S.A.

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. convocatoria)

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 25 de noviembre de 2016 a las 16 horas y a las 17 horas, respectivamente, en la sede social sita en Av. Lujan 3654 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente.

2) Consideración de la memoria y el balance general del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016, y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades.

3) Proyecto de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2016.

5) Elección de los miembros del Directorio por finalización del mandato de los actuales miembros y determinación de las remuneraciones de los mismos.

6) Elección de Síndicos titular y...