Santista Textil Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 31 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 31 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31625

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de PICUAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2009 a las 12:00 hs y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en Viamonte 1167, piso 7º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración de la documentación que prescribe el Artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 01 irregular, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del directorio.

   Honorarios del Directorio.

5. ) Aumento del capital social de la Sociedad de la suma de $ 12.000 hasta la suma de $ 100.000 y emisión de nuevas acciones. Suscripción e integración de las nuevas acciones emitidas.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades. Designado Presidente por Acta Asamblea del 3/11/08.

   Presidente - José Andrés Demicheli Certificación emitida por: M. C. Fernández Rivas de Cazenave. Nº Registro: 49, Partido de San Isidro. Fecha: 25/03/2009. Nº Acta: 265.

   Libro Nº: 21.

   e. 31/03/2009 Nº 22635/09 v. 07/04/2009 PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA CONSULTORIA MUTUAL CONVOCATORIA Programas Medicos Sociedad Argentina de Consultoria Mutual, convoca a Asamblea Extraordinaria para el dia 30 de Abril de 2009, a las 21 horas en el domicilio social de la calle C.

   Pellegrini 979, Piso 3, Oficina 9 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Desigcion de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2. ) Elecciones.

   Se deja constancia que el presidente resulto electo por el Consejo Directivo en la reunion realizada el 31 de Agosto de 2005, y el secretario en la reunion de Consejo Directivo del 31 de Agosto de 2006.

   Presidente - Juan Carlos Mosquera Secretario - Ramiro Carlos Mosquera Certificación emitida por: Juan J. Vásquez Carruthers. Nº Registro: 278. Nº Matrícula:

   2569. Fecha: 27/3/2009. Nº Acta: 023. Libro Nº:

   22.

   e. 31/03/2009 Nº 22644/09 v. 31/03/2009 'R' ROSNOR S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General ordinaria de accionistas para el 18 de abril de 2009 a las 8hs. en Joaquín V. González 1213 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico nº 40 cerrado el 31/12/08.

2. ) Aprobación gestión del Directorio.

3. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

4. ) Fijación de nº de miembros del directorio y elección de los mismos por vencimiento de mandato.

5. ) Decisión sobre el rumbo de la sociedad, a) aumento del capital al quíntuplo, ó b) disolución de la misma.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.

   Rosa Carmen Nicolussi. Presidente, designada por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria del 13-05-2006 y Acta de Directorio Nº 231 del 15-05-2006.

   Certificación emitida por: Teresita Viviana Vivanco. Nº Registro: 972. Nº Matrícula: 3996.

   Fecha: 25/3/2009. Nº Acta: 25. Nº Libro: 145.

   e. 31/03/2009 Nº 21456/09 v. 07/04/2009 'S' SANTISTA TÊXTIL ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA (Expediente IGJ Nº 904268). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 21 de abril de 2009 a las 10:00 horas y...