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Fecha de la disposición:20 de Mayo de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación del Artículo 234 Inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009; aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio;

  2. ) Fijación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  3. ) Destino de los resultados;

  4. ) Elección de miembros del directorio y de la Comisión Fiscalizadora por asambleas especiales de clases de acciones (Arts. 9º y 17º del Estatuto). A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones; y 5º) Cumplimiento del Artículo 33° de la Ley 19.550. El Directorio.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2010.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venciendo el plazo de depósito el día 1º de junio de 2010, inclusive.

    Martín Carlos Arriola, Síndico titular designado por Asamblea Ordinaria Nº 19 de fecha 26 de mayo de 2009, y asignación del cargo por Acta de Comisión Fiscalizadora Nº 75 de igual fecha.

    Síndico Titular ­ Martín Carlos Arriola Nº de Registro Inspección General de Justicia:

    1.615.700. Inscripción en Registro Público de Comercio: 15.01.1996, Tº A Nº 377 Libro 118.

    Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.

    Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:

    13/05/2010. Nº Acta: 91. Nº Libro: 77.

    e. 19/05/2010 Nº 53410/10 v. 27/05/2010 SUR-INVERS S.A.

    CONVOCATORIA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Abril de 2010, siendo las 10 hs.

    se reúnen los miembros del Directorio designados por la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 29 de Abril de 2009, bajo la presidencia del Sr.

    Esteban Bernardo Giuliano. Abierto el acto, el Sr.

    Presidente informa que dado que se ha distribuido a los Sres. Accionistas el Balance y demás Estados anexos correspondientes al ejercicio N° 6 de Sur-Invers S.A. finalizado el 31 de Diciembre de 2009, es menester convocar a Asamblea General Ordinaria, para la consideración de los mismos y para la renovación de los miembros del Directorio de acuerdo a las disposiciones estatutarias. Luego de un cambio de ideas, se aprueba la moción del Sr. Presidente convocando a Asamblea General Ordinaria de accionistas en Uruguay 772 8 '86' CABA, el día 01 de Junio de 2010 a las 10 hs. de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, para tratar la siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

    2) Elección del Directorio. Fijación del N° de sus miembros y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

    3) Consideración del Estado Patrimonial de Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009, sus anexos y detalles y notas complementarias.

    4) Destino del resultado del mismo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 hs.

    Presidente designado por acta Nro. 18 del 29 de Abril de 2009, Esteban Bernardo Giuliano.

    Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.

    Nº Registro...

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