SANTA MARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

• Fecha de la disposición: 6 de Noviembre de 2014

SANTA MARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día jueves 20 de noviembre de 2014, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en la calle Rivadavia 789 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

3. Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014.

4. Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

5. En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.

6. Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/05 (IGJ).

7. Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

8. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 con una anticipación no menor de los...