Av. Santa Fe 3679 Pb C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 22 Mayo 2007
• Fecha de publicación: 22 Mayo 2007
• Número de Gaceta: 31160

4. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas correspondientes al ejercicio Nº 13 cerrado al 30 de Junio de 2003. Aprobación de honorarios al Directorio.

5. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas correspondientes al ejercicio Nº 14 cerrado al 30 de Junio de 2004. Aprobación de honorarios al Directorio.

6. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas correspondientes al ejercicio Nº 15 cerrado al 30 de Junio de 2005. Aprobación de honorarios al Directorio.

7. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas correspondientes al ejercicio Nº 16 cerrado al 30 de Junio de 2006. Aprobación de honorarios al Directorio.

8. ) Consideración de la reforma del artículo 10º del Estatuto Social para su adecuación a las disposiciones vigentes respecto de las garantías de los directores.

9. ) Elección de miembros del Directorio por el término de 3 (tres) años y aprobación de los honorarios asignados y la gestión realizada hasta el presente.

   10) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Presidente se encuentra designado por Asamblea General Ordinaria del 25/10/2000.Presidente Rafael Leonardo Mendoza Amadeo Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 2337. Fecha:

   11/5/2007. Nº Acta: 095. Libro Nº: 117.

   e. 18/05/2007 Nº 61.744 v. 24/05/2007 'S' SANTA SVEIN SA CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en Paraná 275 piso 5 Oficina 9 de Capital Federal, el día 7 de Junio de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, con el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Tratamiento de la gestión de la Sra. Maria Leticia Trobo, la de los integrantes del Directorio Sres. Jorge Vierio, Roberto Scloco y de la Sindicatura Gualberto J. J. Aroca y - en su - caso acciones a iniciar contra los mismos y/o terceros involucrados.

   Los accionistas deberán notificar su asistencia o depositar sus acciones en el domicilio de Parana 275 piso 5 Oficina 9 de Capital con 3 días de anticipación a la fijada para la Asamblea.

   Luis Alberto Matticoli. Presidente designado por A.G.E. del 21/12/2006.

   Certificación emitida por: Ricardo...