SANTA FE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

• Número de registro: 406803
• Fecha: 05 Noviembre 2019
• Emisor: SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS S.A.

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de Noviembre de 2.019, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en calle Urquiza 2071 de esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1 Ratificación de la realización de esta asamblea en exceso de los plazos legales.

2 Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 26 (veintiséis) cerrado el 31 de Mayo de 2.019.

3 Consideración del resultado del ejercicio.

4 Aprobación de la gestión del Directorio.

5. Fijación de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 261 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 26, y fijación de las bases de remuneración técnico-administrativas para el ejercicio Nº 27.

6. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Santa Fe, 28 de Octubre de 2.019.

GUILLERMO MAGNANO

Presidente

NOTA Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus...