SANTA MARINA E HIJOS S.A, CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

• Fecha de disposición: 20 Septiembre 2012
• Fecha de publicación: 20 Septiembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día martes 09 de octubre de 2012, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012.

4. ) Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

5. ) En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.

6. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/2005 de la IGJ.

7. ) Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

8. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 con una...