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Fecha de disposición23 Octubre 2007
Fecha de publicación23 Octubre 2007
Número de Gaceta31265

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos personas para firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Adecuación del capital social a la normativa de la IGJ. Modificación de Artículo 4° del Estatuto Social.

  3. ) Limitación a las transferencias de acciones de la sociedad. Modificación de los Artículos 5° y 6° del Estatuto Social.

  4. ) Fijación del mecanismo de fiscalización interna. Modificación de los Artículos 9°, 10°, 11°, 12°, 14° y 15° del Estatuto Social.

  5. ) Establecimiento de pautas estatutarias para la solución de conflictos entre accionistas. Modificación de los Artículos 13° y 16° del Estatuto Social.

    Alfredo Domingo Guiroy Presidente Designado por Asamblea del 20/7/2006. Distribución de cargos. Acta de Directorio n° 457 del 24/7/2006.

    Certificación emitida por: Agustín H. Novaro.

    Nº Registro: 1939. Nº Matrícula: 4366. Fecha: 16/ 10/2007. Nº Acta: 011. Libro Nº: 19.

    e. 23/10/2007 N° 25.297 v. 29/10/2007 EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

    CONVOCATORIA EMBOTELLADORAMATRIZ S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 9 de noviembre de 2007, a las 8:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 9:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4°;

    Oficina 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  7. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/07;

  8. ) Destino de los resultados del ejercicio;

  9. ) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  11. ) Fijación de número del Directores titulares y suplentes y su designación, con mandato por dos años;

  12. ) Elección de un Síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios.

    Vicente M. Colaizzo y Silvia E. Rocca - Presidente y Vicepresidente según Acta de Asamblea del 27 de julio de 2005 y Directorio del 28 de julio de 2005.

    Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de O'Farrell. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula: 3592.

    Fecha: 16/10/2007. Nº Acta: 35. Libro Nº: 9.

    e. 23/10/2007 N° 69.016 v. 29/10/2007 'J'' J. ROGER BALET E HIJOS S.A.

    CONVOCATORIA Se comunica que por acta de directorio del 16 de octubre de 2007 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2007, a las 11:00 hs. en Av.

    Leandro N. Alem 449, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

  14. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 48 finalizado el 30 de junio de 2007.

  15. ) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.

  16. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

  17. ) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas por los Directores durante el ejercicio económico N° 48 habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio y por dichos conceptos, erogaciones por $ 442.900,00.- de los...

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