Santa Anselma S.A.C.A.C.I.F.I. y M.

Fecha de publicación08 Abril 2009
Fecha de disposición08 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31630
  1. ) Designación de los miembros del Directorio.

    NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.

    La Sra. Presidente de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. fue reelecta por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Mayo de 2007, copiada en el Libro de Actas de Asambleas Nº 3, Rúbrica Nº 50561-97 de fecha 25 de Junio de 1997.

    Presidenta - María del Carmen Cheda Certificación emitida por: Carolina Bruno Ramayon. Nº Registro: 16, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 25/03/2009. Nº Acta: 246. Nº Libro: 33.

    e. 03/04/2009 Nº 22703/09 v. 13/04/2009 REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A. (REMSA) CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de Abril de 2009 a las 15 horas en Maipú 429, Piso 1º, oficina '2' de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  3. ) Disolución y liquidación anticipada de la sociedad.

  4. ) Designación y nombramiento de liquidador.

    Facultades y atribuciones del mismo.

  5. ) Autorizaciones y poderes para tramitar e inscribir las resoluciones de la asamblea ante la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio.

    Presidente elegido y designado en actas de Asamblea Nº 12 y Directorio Nº 68 ambas del 10/10/2008.

    Presidente Sergio Seishio Hanashiro Inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal el 27/10/1997, con Nº 12.424,

    Lº 122, Tº 'A' de S.A.

    Certificación emitida por: Alicia Susana Naroli. Nº Registro: 786. Nº Matrícula: 4074. Fecha:

    31/03/2009. Nº Acta: 080. Libro Nº: 29.

    e. 07/04/2009 Nº 23497/09 v. 15/04/2009 ROCA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. Nº Corr. 462830. Se convoca a los Señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. (exC.A.P.E.A. S.A.I.C.y F.-), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  7. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria (Notas I a 11 y Anexos I a VI), Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 55º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

  9. ) Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

  10. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.

  11. ) Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.

  12. ) Designación de síndico titular y suplente.

    EL DIRECTORIO NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en...

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