Sanchez 1898, Cap Fed.
| Fecha de disposición | 31 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 31 Octubre 2007 |
| Número de Gaceta | 31271 |
Certificación emitida por: Tomás Pampliega. N° Registro: 553. N° Matrícula: 4815. Fecha: 19/10/ 2007. N° Acta: 123. Libro N°: 08.
e. 25/10/2007 N° 25.372 v. 31/10/2007 'U' UBATEC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, Viamonte 577 5º, el día 21 de noviembre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos a que hace referencia el Art. 234 inc. 1º y art. 62 de la Ley Nº 19.550, con relación al ejercicio Nº 17 terminado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados no asignados.
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) Consideración del aumento de Capital Social.
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) Consideración de la Gestión de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las retribuciones para el Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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) Designación de Directores y Síndicos titulares y suplentes.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. El Directorio.
Dr. Alberto Barbieri, Presidente, designado en Acta de Directorio número 113 de fecha 14 de junio de 2007.Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo.
Nº Registro: 1781. Nº Matrícula: 4402. Fecha: 22/ 10/2007. Nº Acta: 043. Libro Nº: 23.
e. 30/10/2007 Nº 69.348 v. 05/11/2007 'W' WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de 'WARRANTY Insurance Company Argentina de Seguros Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 12 de Noviembre de 2007 a las 10:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do.
piso, de la CiudadAutónoma de BuenosAires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Verificación de la Legalidad del Acto Plazos de Convocatoria.
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) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.
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) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley N° 19.550, Art. 234, inc. 1°, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 60° Ejercicio Económico, iniciado el 1° de Julio de 2006 y finalizado el 30 de Junio de 2007.
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) Consideración de los Resultados No Asignados.
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) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.
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) Consideración de la Retribución del Directorio. (Ley N° 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley N° 19.550, Art. 292).
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley N° 19.550, Arts. 273 y 298.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2007.
El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 13/11/2006 y Acta de Directorio del 13/11/2006. El Directorio.
Presidente - Juan Héctor Escudero Certificación emitida por: Clelia I. Cabanne. N° Registro...
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