Sanatorio San Lucas S.A.

Fecha de la disposición:15 de Octubre de 2009
 
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Según Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 22-11-2008.

Certificación emitida por: Miriam Laura Bologna. Nº Registro: 14, Partido de Esteban Echeverría. Fecha: 02/10/2009. Nº Acta: 260.

Nº Libro: 18.

e. 13/10/2009 Nº 87558/09 v. 19/10/2009 SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Sanatorio San Lucas S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2009 a las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 51 finalizado el 30 de Junio de 2009.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4º) Consideración de los honorarios al Directorio.

5º) Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios. El Directorio.

Buenos Aires, 02 de octubre de 2009.

NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238,

Ley 19550.

Designado el Sr. Horacio Mario Bianchi presidente por Acta de Asamblea de fecha 25 de septiembre de 2006, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado A 4465 del 19 de marzo de 1984.

Presidente - Horacio M. Bianchi Certificación emitida por: Pablo Carlos Guerrero. Nº Registro: 68. Fecha: 5/10/2009.

Nº Acta: 319. Nº Libro: 18.

e. 09/10/2009 Nº 86921/09 v. 16/10/2009 SEMILLAS MAGNA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizar el día 30 de Octubre de 2009, a las 10.30 horas, en la calle Paraguay 647, Piso 1º Oficina 5, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.

2º) Brindar las explicaciones de la convocatoria tardía, al tratamiento de los ejercicios económicos Nº 3 y Nº 4.

3º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y su destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

6º) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

7º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

8º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado, el 31 de Diciembre de 2008 y su destino.

9º) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

10) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

11) Determinación del numero de Directores titulares y suplentes y la elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.

El Sr. Pedro...

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