SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

• Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2014

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 17 de diciembre de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 18 de diciembre de 2014 a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5. ) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.

6. ) Gratificaciones.

7. ) Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.

8. ) Determinación del número de directores y elección de los mismos.

9. ) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

10) Determinación del destino de las utilidades. Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.

11) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal.

12)...