SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Fecha de la disposición28 de Noviembre de 2014

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Sanatorio Las Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, C.A.B.A., el 15 de diciembre de 2014, a las 14 horas, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

  5. ) Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014, en su caso por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley de Sociedades.

  6. ) Remuneración de la Sindicatura.

  7. ) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

  8. ) Determinación del destino de las utilidades. Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.

  9. ) Exposición de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del plazo legal.

10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta...

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