Sanatorio las Lomas S.A.

Fecha de la disposición:28 de Octubre de 2010
 
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Jueves 28 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.016 47 toria y a las 15 Hs. en segunda convocatoria, en Rivadavia 1367 2'° piso, departamento A, de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Dispensa prevista por el art. 2 de la Res.

Gral. 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3'°) Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1'° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/10.

4'°) Distribución de Resultados y Honorarios al Directorio.

5'°) Destino de los Resultados no Asignados.

6'°) Aprobación de la gestión del Directorio.

El Directorio.

Se recuerda que para su registro en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación que dispone el Art. 238 de la Ley 19.550.

Celso Roque Melo. Presidente electo por actas de Asamblea y Directorio, ambas del 5/11/2009.

Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. N'º Registro: 858. N'º Matrícula: 3154.

Fecha: 15/10/2010. N'º Acta: 47. N'° Libro: 72.

e. 21/10/2010 N'° 125663/10 v. 28/10/2010 %@% PREVIAR S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA El Liquidador convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de noviembre a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Victoria Ocampo 360, piso 6'°, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'°) Consideración de los Estados Contables de Liquidación cerrado al 30 de septiembre de 2010 compuestos de los correspondientes Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de liquidación y de la Memoria del Liquidador-Proyecto de Distribución.

3'°) Consideración de la gestión y de la remuneración del Liquidador de la Sociedad.

4'°) Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

5'°) Designación del depositario de los libros sociales y demás documentación social.

6'°) Solicitud de cancelación de la inscripción registral ante la Inspección General de Justicia.

7'°) Otorgamiento de Autorizaciones. Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nro.19.550 para su asistencia a la Asamblea.

Liquidador - Ruben Omar Carballo El Liquidador, Dr. Ruben O. Carballo, fue designado por la Asamblea de accionistas del 11.12.08 (Acta N'° 24) y asumió sus funciones mediante Acta N'° 92 del 21.01.09.

Certificación emitida por: Augusto A. Martínez Martí. N'º Registro: 1977. N'º Matrícula:

4075. Fecha: 14/10/2010. N'º Acta: 137. N'° Libro: 59.

e. 21/10/2010 N'° 125856/10 v. 28/10/2010 %@% PUCOL S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de Pucol SA convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 11 de noviembre de 2010 en la sede social sita en Av. Vieytes 1152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Ratificar la validez de la Asamblea.

2'°) Aprobar dispensa prevista en el Art. 2'° de la Res. Gral. IGJ 4/2009.

3'°) Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Fondos, las Notas, los Cuadros y los Anexos correspondientes al trigésimo séptimo Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2010.

4'°) Determinación de los Honorarios del Directorio.

5'°) Distribución de Utilidades.

6'°) Aprobación de la Gestión del Directorio.

7'°) Designación de Directores Ejecutivos, fijación de la Retribución de los mismos.

8'°) Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.

Presidente – Pedro Arón Michalski Pedro Arón Michalski, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/10/2009 y Acta de Directorio de fecha 02/11/2009.

Presidente - Pedro Arón Michalski Certificación emitida por: Graciela Andrade.

N'º Registro: 1505. N'º Matrícula: 3363. Fecha:

15/10/2010. N'º Acta: 59. Libro N'º: 101.

e. 21/10/2010 N'° 125622/10 v. 28/10/2010 %@% “Q” QUETRA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Quetra S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2010, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Vieytes 1655, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Tratamiento de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2009 y consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera de término.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.

Myriam Esther Martínez. Presidente designada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/11/2009.

Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.

N'º Registro: 898. N'º Matrícula: 3184. Fecha:

20/10/2010. N'º Acta: 198. Libro N'º: 61.

e. 25/10/2010 N'° 127385/10 v. 01/11/2010 %@% “R” RECTIFICACION DE MOTORES MORESI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 15 de Noviembre de 2010 a las 18,00 horas a realizarse en el domicilio social de la calle Juan A García 4215 - C.A.B.A. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'°) Razones de la Convocatoria fuera de termino;

3'°) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 de los ejercicios cerrados el 31/12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003;

31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006;

31/12/2007; 31/12/2008; 31/12/2009 y destino de los resultados;

4'°) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

5'°) Aumento del Capital Social y Reforma de Estatuto;

6'°) Reforma, adecuación y reordenamiento del Estatuto según Ley 19.550;

7'°) Nominatividad, emisión y canje...

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