SAN TIMOTEO S.A.

Fecha de disposición14 Abril 2015
Fecha de publicación14 Abril 2015
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta33107

SAN TIMOTEO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 29 de abril de 2015, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley de sociedades comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 58 finalizado el 31 de diciembre de 2014;

  3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

  5. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  6. ) Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

  7. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión...

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