SAN TIMOTEO S.A.

• Fecha de la disposición: 29 de Abril de 2014

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SAN TIMOTEO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 12 de mayo de 2014, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley de sociedades comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 57 finalizado el 31 de diciembre de 2013;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;

6. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

8. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;

9. ) Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección...