San Timoteo S.A.

• Fecha de disposición: 14 Abril 2008
• Fecha de publicación: 14 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31383

Certificación emitida por: Horacio E. Spinetto.

Nº Registro: 1177. Nº Matrícula: 2449. Fecha: 9/4/ 2008. Nº Acta: 012. Libro Nº: 24.

e. 14/04/2008 Nº 440 v. 18/04/2008 'Q' QUINTA VILLA UDAONDO S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29 de Abril de 2008 a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en el salón de la calle Paraná 789 - piso 2º - Departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los Documentos a que se refiere el artículo. 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Numero 39 cerrado el 30 de Noviembre de 2007.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Retribución al Directorio.

5. ) Tratamiento asuntos legales varios.

6. ) Aprobación Modificaciones al Reglamento Interno.

   Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.

   Designado por Acta de Directorio Nº 167 del 2405-2007.

   Presidente León Jurberg Certificación emitida por: Gustavo Alberto Lambruschini. Nº Registro: 1341. Nº Matrícula: 3588.

   Fecha: 31/03/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: 34.

   e. 14/04/2008 Nº 79.635 v. 18/04/2008 'S' SAN TIMOTEO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 30 de abril de 2008, en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1° de la ley de sociedades comerciales N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2007;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6. ) Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un (1) ejercicio;

7. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;

8. ) Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.

   Ing. Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet en su carácter de Presidente de la Sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007 y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos y constitución de domicilio especial, de igual fecha.

   Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma. Nº Registro:189.Nº Matrícula:3903.Fecha:8/4/2008.

   Nº Acta: 113. Libro Nº: 143.

   e. 14/04/2008 N° 8000 v. 18/04/2008 'T' TECNILUZ S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13° de la Ciudad Autónoma de...