San Nicanor S.C.A.

Fecha de disposición03 Abril 2008
Fecha de publicación03 Abril 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31376
  1. ) actuación del Directorio desde el 02/04/06 hasta la fecha 4º) Remoción del Directorio 5º) Designación de nuevo Directorio NOTA: Los Señores accionistas deberán comunicar su asistencia conforme lo normado por el art. 238 ley 19.550. Rubén Darío Amboage, DNI 17.525.147 Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia a mérito del Acta de Directorio de fecha de fecha 28/02/2007, obrante a Fs 174 del libro de Acta de Directorio Nº 1 rubricado el 20/07/1981 bajo en Nº B 18.061.

    Certificación emitida por: Luis A. Pennini.

    Nº Registro: 626. Nº Matrícula: 3615. Fecha:

    17/03/2008. Nº Acta: 100. Libro Nº: 65.

    e. 31/03/2008 Nº 7912 v. 07/04/2008 PARQUE DE LA COSTA S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 18 de abril de 2008, a las 10.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, IV, V y VI e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007;

  3. ) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

  4. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007;

  5. ) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

  6. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 14 de abril de 2007 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

    Buenos Aires, 17 de marzo de 2007

    Dr. Jorge O. Morón, Presidente Electo por A. O.

    de Accionistas del 25-04-07 (Acta Nº 25) y reunión de Directorio del 25-04-07 (Acta Nº 201).

    El Presidente Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    19/03/2008. Nº Acta: 065. Libro Nº: 256.

    e. 31/03/2008 Nº 28.356 v. 07/04/2008 POLIGAS LUJAN S.A.C.I.

    CONVOCATORIA (IGJ. Correlativo Nro. 454238) Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril de 2008 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día 18 de abril de 2008 a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de los accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  8. ) Convocatoria fuera de término.

  9. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc.1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31-08-2003, 31-08-2004, 31-08-2005, 3108-2006 y 31-08-2007.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la sindicatura en los ejercicios bajo consideración.

  11. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los...

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