San Nicanor S.C.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Junio de 2011

Lunes 6 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.164 48

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; retribución de los mismos correspondiente al ejercicio 2010.

5'º) Designación de nuevos miembros del Directorio por renuncia, y fijación de número de miembros.

6'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Vicepresidente: Juan Bonifacio Lastra, en ejercicio de la presidencia según acta de directorio de fecha 18 de noviembre de 2010.

Vicepresidente - Juan Bonifacio Lastra Certificación emitida por: MarÃa Florencia Allende. N'ºRegistro: 1, Partido del Pilar. Fecha:

17/5/2011. N'ºActa: 224. N'ºLibro: 13.

5. 03/06/2011 N'º62716/11 v. 09/06/2011 %@% “E” EL ADUAR S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el dÃa 17 de junio de 2011 a realizarse en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Adecuación de los estatutos sociales aprobados en la Asamblea Extraordinaria de fecha 19/07/2010 en función de las observaciones dispuestas por la I.G.J.

   2'º) En función de dichas observaciones, aprobación de un Reglamento Interno que regulará la asignación de acciones y régimen para afrontar expensas y gastos comunes.

   3'º) Integración del nuevo Directorio.

   Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Asimismo se informa que las notificaciones de asistencia deberán cursarse en la Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal.

   Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668, presidente según Asamblea General Ordinaria del 11-05-2009, Libro Actas de Asambleas N'º1 rubricado IGJ bajo el N'º14417-95 el 20/11/1995.

   Certificación emitida por: Ma. Cecilia Herrero de Pratesi. N'ºRegistro: 122. N'ºMatrÃcula: 4021.

   Fecha: 26/05/2011. N'ºActa: 159. N'ºLibro: 020.

5. 31/05/2011 N'º63141/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 12hs y 13hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 oficina 150, CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Rodolfo González, presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Presidente – Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

   N'º Registro: 2, del Partido de Berazategui. Fecha: 19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

5. 31/05/2011 N'º62689/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 14 hs y 15 hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, Piso 3 Oficina 150,

   Caba, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

   2'º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y celebrada el 5 de noviembre de 2010.

   Rodolfo González, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

   Presidente - Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

   N'º Registro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:

   19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

5. 31/05/2011 N'º62692/11 v. 06/06/2011 %@% EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS DE CORDOBA S.A.C.I.I.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa de Transportes Sierras de Córdoba S.A.C.I.I.A. para el dÃa 27 de Junio de 2011, a las 11 horas, en la sede social de Zavaleta 520 de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia y la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. I de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007, 31 de Julio de 2008 y 31 de Julio de 2009 y 31 de Julio de 2010. Causales de la demora 3'º) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

   4'º) Consideración de los resultados de los Ejercicios y su destino.

   5'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

   6'º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia 7'º) Desistimiento de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de Mayo de 2004 y 1 de Abril de 2005

   8'º) Modificación del Estatuto Social, GarantÃa de Directores. Nuevo Texto ordenado.

   Buenos Aires, 26 de Mayo de 2011

   NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.

   El Presidente El que suscribe lo hace según Acta de A.G.O.

   del 15/12/09, a fs. 114 del Acta de Asamblea N'º55.

   Presidente – Adriana Mabel MartÃnez Certificación emitida por: Silvina A. Calot.

   N'º Registro: 820. N'º MatrÃcula: 4442. Fecha:

   30/5/2011. N'ºActa: 005. N'ºLibro: 59.

5. 03/06/2011 N'º65138/11 v. 09/06/2011 %@% “F” FLORALIS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 17 de junio de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en San MartÃn 492, 1'º piso, CABA, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Reforma del artÃculo cuarto del Estatuto:

   aumento de capital de hasta $12.000.000 (pesos doce millones) con una prima de emisión de hasta $1 (un peso) adicional por cada $1 (un peso) de capital.

   3'º) Consideración sobre los plazos de integración de este aumento y las sumas pendientes del aumento votado el 11 de noviembre de 2010.

   4'º) Aprobación de las transferencias accionarias de los accionistas Santa Esmeralda S.A.

   (en un 17,5% del total del capital social) y VÃctor Blanco RodrÃguez (en un 12% del total del capital social) al Sr. Jesús Gil Pérez en comisión para Sabogal TecnologÃa Empresarial S.L., y la transferencia accionaria del socio Horacio Debernardi en un 2% (dos por ciento) del total del capital societario a Santa Esmeralda S.A.

   5'º) Adecuación al régimen previsto en el art.

   299 de la ley de sociedades. Ampliación del número de directores y designación de sÃndico.

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