San Jose S.C.A.

• Fecha de publicación: 28 Abril 2009
• Fecha de disposición: 28 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31642

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección del Presidente de la Asamblea y designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, de la Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio Nro. 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nº 09 cerrado el 31.12.2008, su aprobación y destinos.

4. ) Gestión del Directorio: Su aprobación y honorarios.

5. ) Consejo de Vigilancia. Su aprobación y honorarios.

   Firmado: Jorge Héctor Bolis DNI 7.771.896,

   Presidente del Directorio, designado según acta de Directorio Nº 58 del 20.05.08 a foja 75 del libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 23 de Octubre del 2000 bajo el numero 88.595-00.

   Certificación emitida por: Sebastián Caballero. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4343. Fecha:

   14/4/2009. Nº Acta: 790.

   e. 22/04/2009 Nº 27862/09 v. 28/04/2009 ROCH S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 21° de C.A.B.A., el día 15 de mayo de 2009 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una segunda convocatoria para el mismo día a las 12.30 hs., a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración del Art. 234, Inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.

3. ) Determinación de los honorarios del Directorio por el ejercicio en consideración.

4. ) Destino de los resultados.

   Presidente - Ricardo Chacra - designado por Asamblea Ordinaria del 9 de noviembre de 2007.

   Presidente Ricardo O. Chacra Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha: 17/4/2009. Nº Acta: 131. N° Libro: 58.

   e. 27/04/2009 N° 29831/09 v. 04/05/2009 RUMDI S.A.G.A.C.I.F.I.Y C.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de 'RUMDI S.A.G.A.C.I.F.I.y C.' a celebrarse el día 11 de Mayo de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 19 horas 30 minutos en segunda convocatoria, en Guido 1585, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Aprobación del Balance cerrado el 31-122008.

3. ) Aprobación de Gestión del Directorio.

4. ) Distribución de resultados.

   Presidente María Mónica Urritia de Diaz Herrera Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25-04-2007.

   Certificación emitida por: Salvador María Viale. Nº Registro: 25. Nº Matrícula: 1829. Fecha:

   20/4/2009. Nº Acta: 094. Nº Libro: 59.

   e. 24/04/2009 Nº 29280/09 v. 30/04/2009 'S'' SAN JOSE S.C.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas y Socios Comanditados de San José Sociedad en Comandita por Acciones a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de Mayo de 2009 a las 12:00 horas, en su sede social de San Martín 195 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Socios Comanditarios para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 47 cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración del...