SAMAQUI S.A.

• Fecha de disposición: 03 Agosto 2018
• Fecha de publicación: 03 Agosto 2018
• Sección: Convocatorias

SAMAQUI S.A.

Se convoca a las señoras accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SAMAQUI S.A., para el día 23 de agosto de 2018 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Bartolomé Mitre 1371, 3° piso "I" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1). Designación de dos accionistas o funcionario para firmar el acta de Asamblea. 2). Informe de las razones por las que se efectúa la convocatoria fuera de término. 3). Consideración de los Balances, Estados Contables, Memoria y demás documentos del art. 234 de la Ley General de Sociedades, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016 y 30/06/2017. La documentación a tratarse se encontrará a disposición de las señoras accionistas quienes podrán retirar copia de la misma en la calle Bartolomé Mitre 1371, 3° piso "I" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con 15 (quince) días de antelación a la fecha de asamblea. 4). Consideración sobre la actuación y gestión del Directorio compuesto por las dos únicas accionistas de la sociedad como únicas Directoras Titulares. 5). Consideración y resolución sobre la disolución anticipada de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento de su objeto en los términos del art. 94, inc. 4° de la Ley General de Sociedades y designación de liquidador o liquidadores a los fines de realizar el activo, pagar el pasivo social y demás activos relativos a la liquidación social. Consideración y resolución, en caso de aceptación unánime por los accionistas, sobre la disolución anticipada de...