Salta 997 Planta Baja Caba

• Fecha de la disposición: 7 de Abril de 2009

7. ) Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. ) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550.

   NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán Olga Cossettini 240, piso 4º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 22 de abril de 2009, inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Olga Cossettini 240, piso 4º,

   Buenos Aires.

   Vicepresidente Sr. Fernando Antognaa Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 27/03/2009. Nº Acta: 153. Libro Nº: 82.

   e. 06/04/2009 Nº 23067/09 v. 14/04/2009 'V'' VALLE DE LAS LEÑAS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 22 de abril de 2009, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Consideración de Aumento del Capital Social;

3. ) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto social.

   Carlos A. Nogueira Martearena - Presidente.

   Designado por acta de asamblea del 30 de junio de 2008.

   Presidente - Carlos A. Nogueira Martearena Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.

   Fecha: 31/3/2009. Nº Acta: 65. Libro Nº: 85.

   e. 01/04/2009 Nº 23107/09 v. 08/04/2009 VALOR PRODUCTO S.A.

   CONVOCATORIA Expediente Nº 1.611.649. Convócase a los señores accionistas de VALOR PRODUCTO S.A.

   a la asamblea general ordinaria para el día 27 de abril de 2009 a las 12:00 horas, en Tte. J. D.

   Perón 683, 7º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 al 30 de Septiembre de 2008;

3. ) Consideración de las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.

4. ) Tratamiento de la gestión del directorio.

5. ) Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio. Honorarios a los miembros del Directorio.

6. ) Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos por el término de dos años. El Directorio.

   Presidente - Mario A. Marincovich S/Acta Asamblea Gral. Ordinaria Nº 12 del 07 de febrero de 2007.

   Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.

   Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3367. Fecha:

   25/3/2009...