SALONICA S.A.C.I. Y A.

• Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2014

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SALONICA S.A.C.I. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2014, a las 13:00 hs, en primera convocatoria y 14:00 hs, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942, Piso 13, C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 49 finalizado el 31/12/2012. Destino a otorgar al Resultado del Ejercicio y envío a la cuenta de Pérdida la suma abonada en concepto del Impuesto a los Bienes Personales Participaciones Sociales – Acciones correspondiente al ejercicio 2011. Distribución de Dividendos. Renuncia de la Síndico Suplente Cra. Alejandra Hernández. Consideración de la gestión del Directorio y del síndico. Tratamiento de los honorarios a los directores y síndico.

3. ) Designación de Síndico Titular y del suplente por el término de un año.

4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de 1 año.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y...