SALONICA S.A.C.I. Y A.

• Fecha de disposición: 27 Marzo 2013
• Fecha de publicación: 27 Marzo 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

SALÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA. Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Abril de 2013, a la hora 13.00, en primera convocatoria y una hora mas tarde, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 – P. 13 – Torre Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ii) Nulidad de las actas de asamblea celebradas con posterioridad al 9/5/11.

iii) Confirmación de la Asamblea General Ordinaria del 5 de mayo de 2012, cuyo registro de asistencia no tiene la firma de todos los comparecientes y ratificar los diversos temas tratados en dicha asamblea, a saber: a. Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550 (Texto Ordenado en 1984 y sus modificaciones) que incluye la Memoria del Directorio, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos, Inventario e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio nº 48, finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Resultados del ejercicio, su asignación. Envío a pérdida de la suma abonada en concepto Impuesto a los Bienes Personales, Participaciones Sociales Acciones, correspondiente al Ejercicio 2010. Asignación de honorarios al Directorio por encima del límite legal y en función a tareas administrativas desarrolladas. Aprobación de la gestión del Directorio. b. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un año. c. Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. d. Motivos de la demora para el tratamiento de la documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2011.

iv) Acción de responsabilidad y...