Bañado del Salado S.A.

• Fecha de publicación: 10 Junio 2008
• Fecha de disposición: 10 Junio 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31423

2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Celebración fuera de término.

3. ) Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. I) de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006 y 31 de Octubre de 2007.

4. ) Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.

5. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.

6. ) Consideración de los resultados-acumulados del ejercicio en función de lo dispuesto por la RG 25/04.

7. ) Aprobación de lo actuado por el directorio.

8. ) Elección del Directorio.

   A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.

   Presidente elegido por Asamblea Nº 15 del 3 de febrero de 2006 y Acta de Directorio Nº 68 del 6 de febrero de 2006.

   Presidente - Carlos Alejandro Lavalle Cobo Certificación emitida por: Esteban Pablo Bellinzona. Nº Registro: 1917. Nº Matrícula: 4216. Fecha: 03/06/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 12.

   e. 10/06/2008 Nº 29.887 v. 17/06/2008 'O' OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y SAN ISIDRO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se comunica a los señores beneficiarios, que el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 'OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRESY SAN ISIDRO', ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 15 de julio de 2008 a las 15 horas, en la sede del Club Atlético Excursionistas, sito en la calle La Pampa 1376, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Presidencia de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo Directivo y designación de un Secretario de Actas que labrara el acta correspondiente. (Art. 32 Estatuto).

2. ) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.

3. ) Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 37, Estados de Resultados y Cuadros Anexos, iniciado el 10 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007, y Gestión Administrativa y Financiera del Consejo Directivo en igual período.

4. ) Designación de dos (2) beneficiarios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas.

   QUORUM: Una (1) hora después se sesionará con la cantidad de beneficiarios presentes (Art.

   32 - Estatuto). CONSEJO DIRECTIVO Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2008.

   Firmante Rubén Osvaldo Tomas, D.N.I.

   12.894.165, en su calidad de Presidente elegido con fecha 10 de diciembre de 2005, pasado al libro de Actas de Consejo Directivo a fs. 171.

   Presidente Ruben O. Tomas Certificación emitida por: Federico Martín Sivilo. Nº Registro: 280. Nº Matrícula: 4762. Fecha:

   03/06/2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 26.

   e. 10/06/2008 Nº 80.402 v. 10/06/2008 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y SAN ISIDRO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se comunica a los señores beneficiarios, que el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 'OBRA SOCIAL DEL PERSONAL...