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Fecha de la disposición: 9 de Junio de 2011
 
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Jueves 9 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.167 49 dos en forma comparativa con el ejercicio anterior;

3'º) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a la Asamblea fue a del plazo legal;

4'º) Consideración de los resultados del ejercicio;

5'º) Consideración e la remuneración y aprobación de la gestión del Directorio; y 6'º) Fijación del número de Directores y designación de los miembros del Directorio.

Julián Augusto Suárez - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 7/4/2008 y por Acta de Directorio N'º42 de fecha 7/4/2008.

Certificación emitida por: Agustín Mihura Gradin. N'º Registro: 137. N'º Matrícula: 5109.

Fecha: 26/5/2011. N'ºActa: 011. N'ºLibro: 08.

e. 06/06/2011 N'º65899/11 v. 10/06/2011 %@% “O” OLIVARES DE FEDERACION AGRICOLA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primea y segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2011 a las 10:00 hs. y 11 hs., respectivamente, en Avda.

Ing. Huergo 1475, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2011, tratamiento del Resultado del Ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.

3'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.

Mario Rubén Menéndez, Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 29.6.10 y Acta de Directorio 391 de igual fecha.

Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. N'ºRegistro: 526. N'ºMatrícula: 4140. Fecha: 31/3/2011. N'ºActa: 109. N'ºLibro: 59.

e. 06/06/2011 N'º65462/11 v. 10/06/2011 %@% “P” PET’S GROUP S.A.

CONVOCATORIA Nro. de Registro: 1.713.731. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de Junio de 2011 a celebrarse en Paraguay 1178 Piso 3 Oficina “A”, Capital Federal, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria; dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2'º) Explicación por parte de los miembros del directorio por la demora ocurrida en el llamado a la convocatoria a la presente Asamblea General Ordinaria.

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico N'º8, cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

4'º) Consideración de la gestión desempeñada por el directorio. Fijación de su remuneración. Art. 261 LSC.

5'º) Consideración del resultado del ejercicio.

Art. 96 LSC 6'º) Tratamiento de la dispensa sobre normas de la redacción de la Memoria, establecida por el art. 2 de la Rs IGJ 4/2009

7'º) Fijación del número de directores. Elección de autoridades.

Presidente designado según Acta del 25 de Enero del 2008.

Buenos Aires, 31 de Mayo 2011.

Presidente – Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Alicia E. Busto.

N'ºRegistro: 1067. N'ºMatrícula: 3483. Fecha:

31/5/2011. N'ºActa: 136. N'ºLibro: 27.

e. 06/06/2011 N'º65858/11 v. 10/06/2011 %@% PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a asamblea ordinaria de accionistas de Productos Sudamericanos S.A. para sesionar el día 21 de junio de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10'º piso,

U.F. 26, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2'º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3'º) Consideración de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas, Anexos e Información Complementaria (Estados Contables Consolidados) y Dictamen del Auditor e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010 comparativos con el ejercicio anterior.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5'º) Consideración de la gestión de los Directores.

6'º) Consideración de la gestión del síndico.

7'º) Consideración de los honorarios de los Directores.

8'º) Consideración de los honorarios del síndico.

9'º) Designación de síndico titular y síndico suplente por el término de un año.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.

Lucio Mander presidente designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de mayo de 2009.

Presidente - Lucio Mander Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. N'ºRegistro: 521. N'ºMatrícula: 2312.

Fecha: 1/6/2011. N'ºActa: 148. N'ºLibro: 67.

e. 06/06/2011 N'º65685/11 v. 10/06/2011 %@% “Q” QUIL INVESTMENT S.A.

(EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quil Investment S.A. (en liquidación) a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término;

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados;

6'º) Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y del liquidador por el ejercicio bajo consideración en el punto 2) del Orden del día;

7'º) Consideración de los honorarios correspondientes a los liquidadores...

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