Saeta S.A.I.Y.C

Fecha de la disposición:26 de Octubre de 2009
 
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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de noviembre de 2009, en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas, en la calle Posadas 1069, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al décimo noveno Ejercicio Económico social finalizado el 30 de junio de 2009;

  3. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora según Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

  4. ) Destino del resultado del Ejercicio;

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;

  6. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes;

  7. ) Designación del Auditor externo y consideración de su remuneración.

    Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. El Directorio Presidente ­ Roberto S. J. Servente Designado por Acta de Asamblea 28 del 3/11/08 y Acta de Directorio Nº 248 del 1/12/08.

    Certificación emitida por: Carlos D. Barcia.

    Nº Registro: 1819. Nº Matrícula: 4400. Fecha:

    13/10/2009. Nº Acta: 39. Libro Nº: 100.

    e. 20/10/2009 Nº 91353/09 v. 26/10/2009 PROMOVEN S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres.Accionistas de Promoven S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Talcahuano 750 Piso 6º Of. 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de noviembre de 2009 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Elección de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

  9. ) consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Cuadros e Inventario correspondientes al ejercicio Nº 19 finalizado el 30 de Junio de 2009;

  10. ) Consideración de la remuneración en exceso al Directorio conforme el Art. 261 último párrafo de la Ley 19.550;

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  12. ) Consideración de la situación presente y futura de la sociedad.

    NOTA: de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones escriturales para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.

    El Directorio, Rafael Leonardo Mendoza Amadeo, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6 de junio de 2007.

    Certificación emitida por: Héctor R. Novaro. Nº Registro: 177. Nº Matrícula: 1788. Fecha:

    19/10/2009. Nº Acta: 081. Libro Nº: 10.

    e. 23/10/2009 Nº 93306/09 v. 29/10/2009 PUYE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local de la calle Viamonte 1167 piso 6 of 22 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Consideración documentación Art. 234 Inc.

  14. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30/06/09.

  15. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  16. ) Consideración de la Gestión del Directorio.

  17. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del el 25 de Octubre de 2007.

    Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jauregui. Nº Registro: 1940. Nº Matrícula: 3788.

    Fecha: 15/10/2009. Nº Acta: 93. Nº Libro: 14.

    e. 23/10/2009 Nº...

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