Sademec S.A.

Fecha de la disposición:19 de Abril de 2010
 
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  1. ) Regularización de la totalidad de las designaciones de los integrantes, tanto titulares como suplentes, del Directorio. Determinación del número de directores y proceder a su elección.

  2. ) Regularización de la totalidad de las designaciones de los integrantes, tanto titulares como suplentes, de la Comisión Fiscalizadora y proceder a su elección.

  3. ) Regularización de la totalidad de las designaciones de los integrantes, tanto titulares como suplentes, del Consejo de Vigilancia y proceder a su elección. El Directorio.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 14 de mayo de 2010, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art.

    238 L.S.).

    Presidente ­ Alberto G. Maquiera Coadministrador ­ Carlos O. F. Bianchi Alberto G. Maquieira fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 81 del 22 de abril de 2009 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 954 del 9 de abril de 2010. El Carlos O. F. Bianchi fue designado coadministrador en los autos caratulados 'Estado Nacional c/Papel Prensa S.A. s/Ordinario' y 'Comisión Nacional de Valores c/Papel Prensa S.A. s/Medida Precautoria', que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 2, Secretaría Nro. 4, con fecha 8 de marzo de 2010.

    Certificación emitida por: María Sofía Sivori. Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 4927. Fecha:

    09/04/2010. Nº Acta: 65. Nº Libro: 8.

    e. 15/04/2010 Nº 37469/10 v. 21/04/2010 PET SUPPLIES INTL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Pet Supplies Intl S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2010, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avenida del Libertador 498, Piso 5º Sur,

    C.F., a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  5. ) Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 30 de Noviembre de 2009.

  6. ) Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.

  7. ) Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.

  8. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de su remuneración.

  9. ) Designación de nuevo directorio.

  10. ) Aprobación de Capitalización y/o Toma de Créditos para mejora de Capital de Trabajo e Inversiones $ 500.000 y precancelación de Deudas Concursales.

  11. ) Traslado de la sede social al domicilio sito en Avenida del Libertador 498, 5º Piso Sur, Capital Federal.

  12. ) Investigar alternativas de fusión, capitalización, financiación y venta.

    10) Autorización para Ignacio Garcia Deibe,

    Mariana Farneda y/o Milagros Sanguinetti, a fin de realizar todas las publicaciones y/o inscripciones necesarias en el Boletín oficial y en la Inspección General de Justicia.

    Juan Manuel Solari -- Presidente.Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea Nº 20 de fecha 13/05/09.

    Presidente ­ Juan Manuel Solari Certificación emitida por: Susana M. Petrelli.

    Nº...

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