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• Fecha de disposición: 30 Enero 2007
• Fecha de publicación: 30 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31084

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/02/2007 a las 15:00 horas a realizarse en Av. Leandro N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Dejar sin efecto el cambio de jurisdicción a la Pcia de Santa Fe y Reforma del Artículo 1 del Estatuto resuelto por Asamblea Extraordinaria del 22/11/01;

2. ) Dejar sin efecto el reordenamiento del estatuto resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 22/11/01;

3. ) Ampliación del Objeto Social. Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social;

4. ) Adecuación de la Garantía de los Directores. Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social;

5. ) Reforma del Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social;

6. ) Consideración de la confección de un texto actualizado del Estatuto Social;

7. ) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;

8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2003;

9. ) Consideración de la gestión del Directorio;

   10) Consideración de los honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;

   11) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2003;

   12) Consideración de la Memoria, Balance General , Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2004;

   13) Consideración de la gestión del Directorio;

   14) Consideración de los honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;

   15) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2004;

   16) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/8/2005;

   17) Consideración de la gestión del Directorio;

   18) Consideración de los honorarlos al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;

   19) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2005;

   20) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2006;

   21) Consideración de la gestión del Directorio;

   22) Consideración de los...