Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 004683/2012/73

Fecha de Resolución 4 de Mayo de 2018
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 4683/2012/73 CCCF –Sala I CPF 4683/12/73/CA35 “S E O. y otros s/ ampliación de procesamientos y embargos”

Juzgado Nº 6 - Secretaría Nº 11 Buenos Aires, 4 de mayo de 2018.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

  1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por las respectivas defensas contra los procesamientos o ampliaciones de procesamientos de:

-E O S, J M M, M D C C P, C I R, J H B, J C B y H A M por considerarlos prima facie autores y/o partícipes necesarios, respectivamente, de los delitos de administración fraudulenta de la OSPM y de la MUTUAL del Personal Marítimo (puntos I, III, V, VII, IX, XIII, XXXVI)

-A A G, R A M y F B por considerarlos prima facie partícipes necesarios de los delitos de COACCIÓN y administración fraudulenta del SOMU y de la MUTUAL del Personal Marítimo (puntos XXI, XXIII, XXV)

-R A L, C R M, H R T y L R B por considerarlos prima facie partícipes necesarios de delito de administración fraudulenta del SOMU y de la MUTUAL del Personal Marítimo (puntos XXVII, XXIX, XXXI, XXXIV)

-M A M, L L A y R T por considerarlos prima facie autor y partícipes necesarios, respectivamente, del delito de administración fraudulenta del SOMU, OSPM y de la MUTUAL del Personal Marítimo.

Asimismo, a M se lo procesó por ASOCIACIÓN ILÍCITA y COACCIÓN y, a A por el delito de COACCIÓN en calidad de partícipe necesario (puntos XV, XIX, XXXVIII)

Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #30900819#205406884#20180504121457258 -A G V y L J C por considerarlos prima facie partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta del SOMU (puntos XVII, XLII)

-R E G y C A T por considerarlos prima facie partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta de la OSPM (puntos XL, XLIV)

Asimismo la defensa de E O S apeló la prisión preventiva de su asistido (punto I)

Por último, todos los imputados menos V, M y B se agraviaron de los montos de los embargos fijados, respectivamente, a sus asistidos (puntos II, IV, VI, VIII, X, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXIII, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XLV)

HECHOS

En lo esencial, siguiendo las palabras del propio juez de la anterior instancia se imputó a los nombrados, de acuerdo a cada uno de los cargos o funciones que tenían dentro de los organismos citados, los siguientes hechos:

1) De la administración fraudulenta por OSPM:

1.a) (E O S, J M M, M D C C P, C I R, J H B, J C B, M A M, L L A, H A M, R T, R E G)

…el desvío injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino Fluvial y L. (…) en violación de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660 y los deberes inherentes a su cargo y en perjuicio de los intereses de los afiliados a la obra social que le fueran confiados. La maniobra que aquí se le imputa consistió en desviar en forma irregular y sin justificación alguna y/o que guarde relación con los fines de la Obra Social, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundación Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.

La maniobra fraudulenta se materializó mediante el libramiento de cheques de la OSPM posteriormente depositados en la cuenta bancaria perteneciente a la mencionada Fundación, a saber: cheque (…)

Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #30900819#205406884#20180504121457258 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 4683/2012/73 Que para poder llevar a cabo la maniobra E O S se valió del poder que ostentaba como jefe de la banda y su carácter de S. General del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundación Azul, como también de la Mutual del Personal Marítimo, colocando a distintos dirigentes del SOMU (…) algunos incluso integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la OSPM y la Fundación, a los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociación ilícita, resultando estos partícipes de las mismas][Manifestándose ello en la inexistencia de balances contables ni ejercicio de control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la Fundación (…) y de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la Obra Social como el imputado (M/ T/ G) y la Comisión Fiscalizadora de la Fundación, sin que se haya objetado nada respecto de esa maniobra, resultando todos (partícipes/autores)

de las mismas…

1.b) (M, T y G).

…El haber participado, desde su cargo de (miembro de la Comisión Revisora de Cuentas) de la Obra Social, en la administración fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios la Obra Social del Personal Marítimo, permitiendo la obtención de un lucro indebido para la firma Logística Salud S.A. y la asociación ilícita mencionada, ello en perjuicio de los afiliados y en clara violación a los deberes correspondientes al cargo que el encartado ostentaba en dicha entidad y los intereses que le fueran confiados (…).

Fue, con la intervención de la Obra Social que para el mes de abril de 2016 se detectó que por lo menos desde septiembre de 2015 se venía adulterando el padrón de afiliados correspondientes a las Seccionales de Ciudad de Buenos Aires, San Fernando, Gran Buenos Aires, Ensenada y M. delP., sobredimensionándolo y confeccionándolo con afiliados no activos (006 baja provisoria) que carecen de acceso a cobertura médica. Este padrón luego se informaba a la gerenciadora Logística Salud S.A. encargada de las Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #30900819#205406884#20180504121457258 prestaciones, logrando que se liquidara por una cápita mayor que la que correspondía según cantidad de afiliados, ocasionándole un perjuicio millonario a la Obra Social. Correspondía informar un padrón de 8.450 y no de 10.836 afiliados como se detectó, una diferencia de aproximada 2300 afiliados, representando un quebranto para la Obra Social de $1.800.000 mensuales, aproximadamente.

Asimismo, la Obra Social mencionada con intervención del Dr. J M V autorizaba prestaciones médicas a quienes no contaban con la condición de afiliados, que eran satisfechas en forma irregular por parte de la firma Logística Salud S.A. a través de la contratación de terceros. Por el momento se pudo determinar que se autorizaron irregularmente [las prestaciones detalladas por el Juez a quo el decisorio apelado].

Aquí también, para poder llevar a cabo tales maniobras E O S se valió del poder que ostentaba como jefe de la banda y su carácter de S. General del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundación Azul, como también de la Mutual del Personal Marítimo, colocando a distintos dirigentes del SOMU como el aquí imputado, algunos incluso integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la OSPM, a los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociación ilícita, manifestándose ello en la inexistencia de balances contables ni ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos y de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la Obra Social, sin que se haya objetado nada respecto de esa maniobra, resultando todos partícipes de las mismas

.

1.c) (T)

Al encartado T se le imputó el siguiente hecho consistente en: “…El no haber restituido ni rendido cuenta del dinero que le fuera entregado como Presidente de la Gerenciadora Logística S.A. por parte de la Obra Social del Personal Marítimo, con motivo del convenio de rescisión de fecha 4 de mayo de 2016 entablado entre las Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: T.M.V., Secretaria de Camara #30900819#205406884#20180504121457258 Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 4683/2012/73 entidades mencionadas y con la exclusiva finalidad de que la Gerenciadora que preside satisfaga las obligaciones pendientes de pago que tenía a la época con las prestadoras médicas.

Que a tales efectos, la Obra Social le entregó a la firma que preside la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) mediante los cheques del Banco de la Nación Argentina, N° 437779, 437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787, 437790 y 437793, para la exclusiva satisfacción de los valores emitidos en poder de los prestadores con la obligación de efectuar la rendición de esos pagos que a la fecha de la suscripción del convenio se encontraban pendientes.

Sin embargo, a excepción de los recibos rendidos que arrojan la suma de un millón trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos con cincuenta y tres centavos ($ 1.363.981,53) y retenciones de ganancias, resta a la fecha rendir cuenta del destino de la suma de seis millones seiscientos veintidós mil seiscientos catorce pesos con cuatro centavos ($6.622.614,22), configurando ello un perjuicio a las arcas de la mencionada Obra Social y con la finalidad de generar un lucro indebido para sí y para la firma Logística Salud S.A.

Sin perjuicio de ello, el pago de las obligaciones comprometidas en el convenio no solventadas por la gerenciadora fueron asumidas y afrontadas por la Obra Social del Personal Marítimo e instrumentadas bajo cesiones de crédito. Ello, frente a las intimaciones recibidas por parte de los prestadores con advertencia de corte de servicios y a los fines de no perjudicar a los afiliados…”.

2) De la administración fraudulenta de la MUTUAL del Personsal Marítimo: (E O S, J M M, M D C C P, C I N R, J H B, J C B, M A M, L L A, A A G, R A M, F B, R A L, C R M, H R T, L R D B, H A M y R T)

El...

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