Berkenwald Ip S.R.L.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 22 de Enero de 2009 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS 'L' LUZPLUS S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de LUZPLUS S.A, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 12 de febrero de 2009, a las 9 hs, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Bs Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.
-
) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 26 cerrado el 31-08-2008.
-
) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades por el ejercicio económico N° 26 cerrado el 31-08-2008 y aprobación de la gestión de directores.
-
) Consideración de la posibilidad de aumentar el numero de directores.
-
) Consideración de los motivos que demoraron la convocatoria a asamblea.
-
) Elección de síndico titular y suplente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Según surge del Acta de Directorio del 28/01/2008 que consta a Fojas 62 de este libro rubricado el 15/12/1993 bajo el número B 53734.
Presidente - José Montefiore Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 19/01/2009. Nº Acta: 109. Nº Libro: 102.
e. 22/01/2009 Nº 3720/09 v. 28/01/2009 'V' VIALCAM S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de VIALCAM S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Febrero de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Adolfo Alsina 1441 Piso 1ro. Of. 113 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondiente al Ejercicio Social Nro. 14. finalizado al 30 de Setiembre de 2008.
-
) Consideración de la gestión del Directorio.
-
) Consideración de la remuneración al Directorio.
-
) Consideración del resultado del ejercicio.
El DIRECTORIO.
Presidente - Carlos Francisco Alberto Preiti de VIALCAM SA, electo por Asamblea 17 del 12/2/08 continuada el 13/3/08 corriente a fs. 30 y 31 del Libro de Actas N° 1, especialmente autorizado.
Certificación emitida por: Patricia Adriana Lanzon. Nº Registro: 570. Nº Matrícula: 4344. Fecha:
19/01/2009. Nº Acta: 95. Nº Libro: 21.
e. 22/01/2009 Nº 3727/09 v. 28/01/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS Rio Inmobiliaria S.A.representada por Diego M.
Rio Corredor Público...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba