EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
| Fecha de disposición | 30 Marzo 2012 |
| Fecha de publicación | 30 Marzo 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2012, a las 15 horas en primera convocatoria a celebrarse fuera de la sede de la Sociedad, en la calle Juana Manso Nº 555, tercer piso, oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550 (texto ordenado 1984 y modificaciones) y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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) Consideración del resultado del ejercicio, el cual arrojó ganancias por la suma de $ 3.843.646, a los efectos que se destine a absorber resultados negativos acumulados.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 567.723,06) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio saliente por el período de tiempo que han permanecido en funciones.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por un nuevo período.
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) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración ($ 3.000), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
10) Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012 y determinación de su remuneración.
11) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
12) Constitución de un Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples conforme a las Normas de la Comisión Nacional de Valores por hasta la suma de dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) o su equivalente en otras monedas.
13) Delegación de facultades en el Directorio, con autorización para subdelegar, para la: (a) determinación de época, monto, plazo, moneda y demás condiciones del Programa Global; (b) resolver las emisiones de series bajo el Programa...
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