Longoni S.A. 'compañia General de Ideas de Arte'

• Fecha de disposición: 24 Noviembre 2008
• Fecha de publicación: 24 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31538

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2008, a las 19:30 horas en la calle Brasil 764 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, cuadros explicativos anexos, informe del Consejo de Vigilancia y dictamen de la auditoría externa correspondientes al ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 2008 y su aplicación.

4. ) Aprobación de las gestiones de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización durante el ejercicio económico Nº 31.

5. ) Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnicoadministrativas cumplidas por cada uno de ellos.

6. ) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1º de septiembre de 2008.

7. ) Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2008.

   Buenos Aires, noviembre 17 de 2008.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de sociedades para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 5 de diciembre de 2008, a las 17 horas.

   Horacio PEREIRA, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 29 de diciembre de 2006 y Acta de Directorio Nº 298 de fecha 2 de enero de 2007.

   Presidente - Horacio Pereira Certificación emitida por: Horacio José Amaral.

   Nº Registro: 621. Nº Matrícula: 2944. Fecha:

   17/11/2008. Nº Acta: 164. Libro Nº: 21.

   e. 21/11/2008 Nº 26.723 v. 27/11/2008 LONGONI S.A. 'COMPAÑIA GENERAL DE IDEAS DE ARTE' CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Diciembre de 2008 a las 9 horas., en Paraná 26

1. piso E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios económicos cenados al 30 de Junio de 2008.

2. ) Consideración de los honorarios del Directorio conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

3. ) Autorización a los directores para retirar honorarios a cuenta de la aprobación del monto que determine la Asamblea.

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Firma el Señor Lucas Longoni, presidente designado por actas de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 Julio de 2007.

   Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.

   Nº Registro: 2115. Nº Matrícula: 4397. Fecha:

   14/11/2008. Nº Acta: 1730.

   e. 20/11/2008 Nº 26.705 v. 26/11/2008 LUCOFI S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 10 de Diciembre de 2008 a las 15 y 16 horas respectivamente en Viamonte 1549

   Sala 5 Entre Piso-Capital para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión...