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Fecha de publicación12 Diciembre 2008
Fecha de disposición12 Diciembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31551

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' A. REGUEIRA Y CIA. S.A. CEREALES CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2008, a las 8 hs; en primera convocatoria, y a las 9 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11 de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de los plazos dispuestos por el art.

    234.

  2. ) Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

  3. ) Destino del resultado del ejercicio.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2008.

  6. ) Elección de los miembros del Directorio.

  7. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I. 4.364.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 22/04/2006, ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13/3/08.

    Certificación emitida por: Fátima L. Cosso.

    Nº Registro: 20, Partido de San Miguel. Fecha:

    28/11/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 185.

    e. 09/12/2008 Nº 21450/08 v. 15/12/2008 ALUFILM S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/12/2008 a las 15 horas en Montevideo 456 piso 9 CABA para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Tratamiento de los balances correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007.

  9. ) Elección de Autoridades.

  10. ) Designación de socios para firmar el Acta y apoderados para inscribir las autoridades.

    Presidente designado en Acta de Asamblea del 19/01/07

    Presidente Ricardo Odriozola Certificación emitida por: Mariela P. del Rio.

    Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:

    02/12/2008. Nº Acta: 012. Libro Nº: 30.

    e. 10/12/2008 Nº 21910/08 v. 16/12/2008 ANAMAR S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2008 a las 20.00 horas en primera convocatoria en Uruguay 750, 9º piso oficina C CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de los firmantes del acta;

  12. ) Adecuación de los estatutos a las disposiciones de la ley 19.550; prescindencia de sindicatura, reforma del estatuto y redacción íntegra de su texto;

  13. ) Designación de Administradores por fallecimiento de los socios comanditados;

  14. ) Cambio de sede social;

    Firmado, Jorge Eduardo Rodriguez, accionista tenedor del 100% del capital comanditario en ejercicio de la administración, (artículos 324 y 140 de la ley 19.550), y constancias que obran a fs. 62 del libro actas Nº 1 rubricado bajo el Nº A-26620 de fecha 26-11-65.

    Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.

    Fecha: 27/11/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 85.

    e. 05/12/2008 Nº 20838/08 v. 12/12/2008 AUTOTRANSPORTES 12 DE FEBRERO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de AUTOTRANSPORTES 12 DE FEBRERO Sociedad Anónima a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29 de diciembre de 2008 a las 15:00 horas, en el domicilio de Bartolomé Mitre 3134,

    Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 25 cerrado el 31/07/2008.

  16. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  17. ) Consideración de los honorarios anticipados al presidente por $ 6.758,40 y a la sindico titular por $ 9.600,00 y de una nueva autorización a los mismos para continuar percibiendo honorarios anticipados.

  18. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico Nº 25 cerrado el 31/07/2008 aún en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.

  19. ) Destino del resultado del Ejercicio.

  20. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.

  21. ) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.

  22. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO'.

    Jorge Antonio González. Presidente designado por Actas de Asamblea número 30 y de Directorio número 180; ambas de fecha 26/12/2007.

    Certificación emitida por: Jorge Vast Salanouve (h.). Nº Registro: 1433. Nº Matrícula: 3909.

    Fecha: 28/11/2008. Nº Acta: 66. Libro Nº: 128.

    e. 09/12/2008 Nº 21452/08 v. 15/12/2008 AVIBRA TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE LOS ANTIVIBRATORIOS S.A.

    CONVOCATORIA Avibra Tecnología e Industria de los Antivibratorios Sociedad Anónima inscripción Número 67205 de la Inspección General de Justicia 'Convoca a los señores accionistas en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2008 a las 08.00 horas en nuestra sede, calle Lavalle 900

  23. piso Departamento B de Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  24. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea; juntamente con el presidente.

  25. ) Consideración de la memoria, inventario, balance general y estado de resultado e informe de la sindicatura; correspondientes al 30 ejercicio terminado el 31 de agosto de 2008.

  26. ) Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos. Honorarios a directores y síndicos según el Artículo 9 de los Estatutos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas (Artículo 261, Ley Número 19550).

  27. ) Distribución de las utilidades del ejercicio.

  28. ) Elección de Directores titulares y suplentes por un año.

  29. ) Designación de un síndico titular y uno suplente para el próximo ejercicio (artículo 284, Ley Número 19550).

    NOTA: se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones en el local social hasta 3 días...

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